本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供

序號     2    發言日期     109/11/12    發言時間     20:23:42
發言人     葉雅彤    發言人職稱     財會主管    發言人電話     04-8887998
主旨      獨立董事與董事對本公司董事會討論事項表示反對意見
符合條款    第  36款    事實發生日     109/11/12
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
  獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:109/11/12董事會第一案:選任薪資報酬委員案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
  本公司提四名薪酬委員候選人人選，應選任三名，其中一名候選人非獨立董事。
  李金德獨立董事聲明若非獨立董事擔任薪酬委員，則:
  (1)增加公司成本。
  (2)非全體獨立董事擔任薪酬委員，不符常規。
  此外，薪酬委員會一年僅開會兩次，若為專業人士應另聘請擔任顧問，才能發揮
  效益，爰此於董事會決議時表達反對意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
  經主席徵詢全體出席董事表決是否進行薪酬委員選舉，表決結果為5席贊成、
  2席反對，故本案依投票方式選任第三屆薪酬委員會三席委員。