本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     2    發言日期     109/11/17    發言時間     22:36:28
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議 撤銷2020年10月15日董事會決議及提議撤銷2020年第四次臨時 股東大會決議
符合條款    第  53款    事實發生日     109/11/17
說明    
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:
基於公司未來發展戰略，合富(中國)董事會審慎考慮，擬將上市板塊由創業板
變更為主板。據此，提請撤銷2020年10月15日董事會決議並提報股東大會審議
撤銷2020年第四次臨時股東大會決議。
2020年10月15日召開第一屆董事會第十二次會議審議通過議案如下：
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並在創業板上市有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關
   承諾並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)董事、高級管理人員關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄
   即期回報採取填補措施的承諾
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(12)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事年報工作制度>
(13)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司投資者關係管理辦法>
(14)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露管理制度>
(15)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司重大資訊內部報告制度>
(16)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司內幕資訊知情人登記管理制度>
(17)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持
    本公司股份及其變動管理辦法>
(18)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司防範控股股東及關聯方佔用公司
    資金制度>
(19)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度>
(20)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露暫緩與豁免業務管理制度>
(21)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會戰略委員會議事規則>
(22)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會審計委員會議事規則>
(23)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(24)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會提名委員會議事規則>
(25)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則>
(26)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(27)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(28)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(29)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(30)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司總經理工作細則>
(31)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(32)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會秘書工作細則>
(33)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
(34)提請召開公司2020年第四次臨時股東大會

2020年第四次臨時股東大會審議通過議案如下：
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市
   有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關
   承諾並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本議案經合富(中國)董事會審議通過後，尚需提交合富(中國)股東大會審議。