本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     5    發言日期     109/11/17    發言時間     22:37:25
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2020年第六次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     109/11/17
說明    
1.董事會決議日期:109/11/17
2.股東臨時會召開日期:109/12/02
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於撤銷第一屆董事會第十二次會議決議及2020年第四次臨時股東大會
   決議的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:基於公司未來發展戰略，合富(中國)董事會審慎考慮，擬
  將上市板塊由創業板變更為主板。據此，提請召開2020年第六次股東臨時會，
  撤銷2020年10月15日董事會決議及2020年第四次臨時股東大會決議。