本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     1    發言日期     109/11/18    發言時間     21:22:18
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     109/11/18
說明    
1.事實發生日:109/11/18
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
(1)豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案
(3)提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市
   有關事宜
(4)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(5)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策》
(6)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並上市後三年內穩定股價預案》
(7)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提出相應
   約束措施
(8)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(9)董事、高級管理人員關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報
採取填補措施的承諾
(10)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）》
(11)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法》
(12)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則》
(13)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》
(14)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司投資者關係管理辦法》
(15)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露管理制度》
(16)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司重大資訊內部報告制度》
(17)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司內幕資訊知情人登記管理制度》
(18)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司
    股份及其變動管理辦法》
(19)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司防範控股股東及關聯方佔用公司資金制
    度》
(20)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司年報資訊披露重大差錯責任追究制度》
(21)制定《合富（中國）醫療科技股份有限公司資訊披露暫緩與豁免業務管理制度》
(22)提請召開公司2020年第七次臨時股東大會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無