本資料由 (公開發行公司) 1271 晨暉生技 公司提供
序號 4 發言日期 109/12/01 發言時間 17:24:15
發言人 曾騰賢 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2792-9568
主旨 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單
符合條款 第 9 款 事實發生日 109/12/01
說明
1.事實發生日:109/12/01
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮,晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福國際(股)公司 代表人:潘子明,晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳,晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志,晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢,晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
倪集熙,晨暉生物科技(股)公司監察人
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔,晨暉生物科技(股)公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮,晨暉生物科技(股)公司董事長
潘子明,晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳,晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志,晨暉生物科技(股)公司董事
獨立董事:
王景益,盟立自動化(股)公司獨立董事
劉承愚,益思科技法律事務所律師
連炎,台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
(3)異動原因:配合未來興櫃申請規畫及選任獨立董事,提前改選董事
(4)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 1,600,000股
潘子明 100,000股
潘佳岳 600,000股
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股
獨立董事
王景益 0股
劉承愚 0股
連炎 0股
(5)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/11~111/06/10
(6)新任生效日期:109/12/01
(7)同任期董事變動比率:不適用
(8)其他應敘明事項:無
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