本資料由 (公開發行公司) 6772 錫安生技 公司提供
序號 4 發言日期 109/12/17 發言時間 18:08:29
發言人 陳進安 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)5509118
主旨 更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 109/12/17
說明
1.事實發生日:109/12/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:109/12/17
二、股東臨時會召開日期:110/01/28上午10時
三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)選舉事項:改選本公司獨立董事案。
(二)其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/12/30
停止過戶截止日期:110/01/28
六、依據公司法192條之1規定,截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名簿
記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提
出股東臨時會提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下:
(一)應選名額:獨立董事1名。
(二)提名期間:109/12/21~109/12/31(至下午5時)
(三)提名處所:錫安生技股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(四)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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