本資料由 (公開發行公司) 6795 洹藝 公司提供
序號 1 發言日期 109/12/23 發言時間 17:55:11
發言人 張平 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5631088#200
主旨 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
符合條款 第 9款 事實發生日 109/12/23
說明
1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
3.因應措施:一、董事會決議日期:109/12/23
二、股東會召開日期:110/4/29下午二時。
三、股東會召開日期:新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓(本公司會議室)。
四、召集事由:
(一)報告事項
1、民國一○九年度營業報告書。
2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。
3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1、承認民國一○九年度決算表冊案。
2、承認民國一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1、本公司章程修訂案。
2、股東會議事規則修訂案。
3、董事監察人選舉辦法修訂案。
4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
(四)選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
(五)其他議案
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
(六)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶日期:
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起,
至民國一一○年四月二十九日止。
二、股東提案及提名權:
依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定,
民國一一○年股東常會受理持股一%以上股東提名、提案之期間地點如下:
(一)受理期間:
民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。
(二)受理方式:
以書面提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果
(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送),以送達或寄達至受理地點為憑。
(三)受理處所:
洹藝科技股份有限公司
(新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓,電話:03-5631088)。
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