本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/24    發言時間      20:09:30
發言人      葉雅彤    發言人職稱      財會主管    發言人電話      04-8887998
主旨      獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見
符合條款     第  36款     事實發生日      109/12/24
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
  獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:
  109/12/24審計委員會及董事會第一案:修訂本公司內控辦法案，
  AM46 董事選任程序辦法案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
  此辦法第12條：「董事及獨立董事若有違反道德行為準則或違反公司誠信經營
  守則者，需提報董事會決議適任性，並經股東會決議是否解任。」，疑似抵觸
  法院裁判權，請公司於三天內函送主管機關解釋。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
  經主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為5席贊成、2席反對，
  故本辦法照案通過。