本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供

序號      2    發言日期      109/12/24    發言時間      20:10:31
發言人      葉雅彤    發言人職稱      財會主管    發言人電話      04-8887998
主旨      獨立董事對本公司董事會討論事項表示保留意見
符合條款     第  36款     事實發生日      109/12/24
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
  獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第六案:本公司董事長薪資案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
  無法判斷董事長是否為經理人，故持保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
  本案董事長因利害關係依法迴避，並指定獨立董事許智誠先生為代理主席，
  經代理主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為4席贊成、1席反對、
  1席保留意見，故本案照案通過。