本資料由 (公開發行公司) 6445 經絡動力 公司提供

序號      1    發言日期      110/02/19    發言時間      20:50:38
發言人      林政潮    發言人職稱      財務長    發言人電話      2880-5558
主旨      公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
符合條款     第  9款     事實發生日      110/02/19
說明     

1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/02/18
(2)股東常會召開日期:110/04/06
(3)股東常會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓（台北市士林運動中心)
(4)召集事由:
（一）討論事項：
1.本公司撤銷公開發行案。
2.本公司解散案，提請  討論。
3.遴選本公司解散清算人案
(二)其他議案或臨時動議。
(5)辦理過戶手續：
(一)辦理過戶最後日期時間:110年03月07日17時00分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
    地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年
                 3月7日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份
                 有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理
                 過戶手續，掛號郵寄者以民國110年3月7日（最後過戶日）郵
                 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行
                 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦
                 理過戶手續。
(四)停止過戶期間:110 年3月8日至110年4月6日止。
(五)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
    請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新
    國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2504-8125）。
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。