本資料由 (上櫃公司) 5312 寶島科 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/22     發言時間     18:02:12
發言人     張立徽     發言人職稱     財會室副總經理     發言人電話     26972886
主旨     代重要子公司寶崴光學(股)公司 公告董事及監察人任期屆滿改選事宜
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/02/22
說明     

1.發生變動日期:110/02/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
 職  稱          姓       名                           簡     歷
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 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平   寶島光學科技(股)公司副董事長
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明   寶島光學科技(股)公司副總
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成   寶崴光學(股)公司董事
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄   寶崴光學(股)公司董事
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:林俊雄   寶崴光學(股)公司董事
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽   寶島光學科技(股)公司副總
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
 職  稱          姓       名                           簡     歷
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 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平   寶島光學科技(股)公司副董事長
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明   寶島光學科技(股)公司副總
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成   寶崴光學(股)公司董事
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄   寶崴光學(股)公司董事
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊   寶島光學科技(股)公司總經理
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽   寶島光學科技(股)公司副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選董監事
7.新任者選任時持股數:
 職  稱          姓       名                       持 股 數
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 董事長    寶島光學科技(股)公司代表人:蔡國平    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:葉智明    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:陳建成    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:張文雄    10,000,000 股
 董事      寶島光學科技(股)公司代表人:蔡宜珊    10,000,000 股
 監察人    寶島光學科技(股)公司代表人:張立徽    10,000,000 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/08~110/01/07
9.新任生效日期:110/02/22~113/02/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無