本資料由 (興櫃公司) 6575 心悅 公司提供
序號 7 發言日期 110/02/23 發言時間 18:41:22
發言人 姜志翰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-77422699
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款 第 32 款 事實發生日 110/02/23
說明
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓 (B棟遠雄U-Town接待中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一0九年度營業報告
(2)一0九年度審計委員會查核報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)一0九年度健全營運計畫報告
(5)一0九年度私募辦理情形報告
(二)承認事項
(1)一0九年度營業報告書及財務報表案
(2)一0九年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)擬辦理一一0年度私募普通股案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
訂於110年4月23日起至110年5月3日16時止受理股東提案。受理處所:心悅生醫股份
有限公司財會部門(地址:新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。
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