本資料由 (上市公司) 1731 美吾華 公司提供

序號      4    發言日期      110/02/24    發言時間      17:13:40
發言人      呂淑珺    發言人職稱      會計經理    發言人電話      02-2713-6621-2163
主旨      公告本公司110年股東常會相關事宜。
符合條款     第  17款     事實發生日      110/02/24
說明     

1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工暨董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 討論修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/28
11.停止過戶截止日期:110/05/26
12.其他應敘明事項:無