本資料由 (興櫃公司) 4194 禾生技 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/02    發言時間      17:12:36
發言人      楊晴華    發言人職稱      營運管理處副總經理    發言人電話      0287975966
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/02
說明     

1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由:
  1.報告事項
    （1）109年度營業報告
    （2）審計委員會查核報告
  2.承認事項
    （1）109年度營業報告書及財務報表案
    （2）109年度虧損撥補案
  3.選舉事項
    （1）補選獨立董事案
  4.討論事項
    （1）修訂「公司章程」案
    （2）修訂「股東會議事規則」案
    （3）申請股票上櫃案
    （4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案
    （5）解除董事競業禁止限制案
  5.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無