本資料由 (上櫃公司) 4138 曜亞 公司提供
序號 2 發言日期 110/03/02 發言時間 17:27:17
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 (02)2225-1888#1688
主旨 代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一一O年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 110/03/02
說明
1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O九年度營業狀況。
(2)監察人審查一O九年度決算表冊報告。
(3)一O九年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O九年度決算表冊案。
(2)本公司一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資金貸與他人作業程序修改案。
(2)取得或處分資產處理程序修改案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間:
(1)受理提案期間:自110年04月23日起至110年05月02日(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:新北市中和區中正路880號14樓之1(本公司財會部)。
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