本資料由 (上櫃公司) 6767 台微醫 公司提供
序號 3 發言日期 110/03/04 發言時間 16:47:40
發言人 蘇義鈞 發言人職稱 協理 發言人電話 03-6107168
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/03/04
說明
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109 年度營業報告書案。
(2)109 年度審計委員會查核報告書。
(3)109 年度健全營運計畫書執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109 年度營業報告書及財務報表案。
(2)109 年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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