本資料由 (上櫃公司) 1752 南光 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/04     發言時間     17:04:33
發言人     蔡文泳     發言人職稱     處長     發言人電話     06-5984121分機2286
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/04
說明     

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認109年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。
(2) 提請承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂「董事選任程序」部份條文案。
(2)本公司提撥資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司訂於110年3月19日起至110年3月29日止受理提案，請於110年3月29日
下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
110/4/27-110/5/24，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。
【網址www.stockvote.com.tw】