本資料由 (上櫃公司) 6578 達邦蛋白 公司提供
序號     5     發言日期     110/03/04     發言時間     17:23:05
發言人     鄭麗雪     發言人職稱     財會處協理     發言人電話     (06)384-0771
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/04
說明     

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區S207會議室)
4.召集事由一、報告事項:
             (1)109年度營業狀況報告案。
             (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
             (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
             (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
             (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
             (6)資金貸與他人改善計畫報告。
5.召集事由二、承認事項:
             (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
             (2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
             (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
             (2) 修訂本公司「董事選任程序」案。
             (3) 本公司資本公積增資發行新股案。
             (4) 本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。