本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/04     發言時間     17:52:10
發言人     邱源聲     發言人職稱     副總經理     發言人電話     (02)25152288
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東會事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/04
說明     

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司本廠大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)庫藏股執行報告
(6)本公司所發行第二次有擔保轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無