本資料由 (上櫃公司) 6523 達爾膚 公司提供
序號     2     發言日期     110/03/05     發言時間     16:48:21
發言人     王郁婷     發言人職稱     財務長     發言人電話     (02)2517-9888
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/05
說明     

1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)本公司109年度審計委員會查核報告。
(三)本公司發放109年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
(四)本公司109年度現金股利分派案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)擬全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單：
(1)受理期間：110年3月19日至110年3月29日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：
(1)行使期間：110年5月12日至110年6月8日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：www.stockvote.com.tw】