本資料由 (上櫃公司) 8436 大江 公司提供

序號      6    發言日期      110/03/08    發言時間      23:15:21
發言人      李東維    發言人職稱      經理    發言人電話      (02)8797-7811轉8837
主旨      本公司董事會決議召開2021年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/08
說明     

1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村農科路21號)
4.召集事由一、報告事項:
1.2020年度營業報告書。
2.2020年度審計委員會審查報告書。
3.2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2020年度營業報告書及財務報告案。
2.2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，
本公司受理持股1%以上股東提案期間為2021年4月23日起至2021年5月3日，
每日上午9時至下午5時止，受理地點為本公司股務組，
地址：台北市內湖區港墘路187號8樓。
本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間
自2021年5月1日起至2021年6月8日。
本公司國內第二次無擔保轉換公司債將於2021年6月8日到期，
並於次一營業日2021年6月9日終止櫃檯買賣。