本資料由 (公開發行公司) 7575 安美得 公司提供
序號 1 發言日期 110/03/09 發言時間 11:50:44
發言人 王友宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-22981755
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款 第 9款 事實發生日 110/03/09
說明
1.事實發生日:110/03/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/09
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心二樓會議廳)
4.召集事由
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。
(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項(一):
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用,並請原股東全數放棄優先
認購案。
(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。
(5)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
四、選舉事項:
全面改選董事案。
五、討論事項(二):
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,股東提案及提董事
侯選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。
受理處所:新北市五股區五權七路14號4樓(本公司董事會議事單位)
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