本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 1 發言日期 110/03/09 發言時間 16:36:46
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 補充公告本公司110年股東常會召集事由 (刪除誤植「修訂公司章程」案)。
符合條款 第 32款 事實發生日 110/03/04
說明
1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/04/15
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○九年度營運狀況報告。
(二)一○九年度審計委員會審查報告。
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)修訂「董事選任程序」案。
(三)提案股東建請解任獨立董事案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/02/15
6.停止過戶截止日期:110/04/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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