本資料由 (上櫃公司) 1796 金穎生技 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/10    發言時間      16:05:28
發言人      蕭興義    發言人職稱      副總經理    發言人電話      06-5109001
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  53款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第二次董事會重要決議事項如下：
(1)通過民國109年度董事及員工酬勞分派案。
(2)通過民國109年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(3)通過民國109年度營業報告書案。
(4)通過民國109年度盈餘分配案。
(5)通過民國109年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過民國110年度營業暨預算報告案。
(7)通過擬定本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(8)通過本公司大陸投資整合案。
(9)通過本公司董事全面改選案。
(10)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(11)通過本公司內部控制制度薪工循環部份條文修訂案。
(12)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
(13)通過受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)候選人提名期間案。
(14)通過民國110年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無