本資料由 (上櫃公司) 1796 金穎生技 公司提供

序號      4    發言日期      110/03/10    發言時間      16:06:46
發言人      蕭興義    發言人職稱      副總經理    發言人電話      06-5109001
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度營業決算報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
(5)本公司私募普通股辦理情形報告。
(6)本公司109年度盈餘分配現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月24日至
   110年5月22日止。
(2)受理持股1%股東提案及受理董事候選人提名期間：110/03/17至110/03/26，17時止。
   郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事九人
   (含獨立董事三人)候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東會提案及
   提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
   收件地址：台南市善化區大利二路3號。