本資料由 (上櫃公司) 4114 健喬 公司提供

序號      5    發言日期      110/03/10    發言時間      19:08:44
發言人      白宏欽    發言人職稱      副總經理    發言人電話      (02)8797-7100
主旨      (更正)公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股執行情形報告。
(四)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文報告。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案
(2)提案受理期間︰110年3月19日起至110年3月29日。(每日上午9時至下午5時)
(3)受理提案處所：健喬信元醫藥生技股份有限公司
(台北市內湖區內湖路一段396號11樓)電話：(02)8797-7100。