本資料由 (興櫃公司) 4195 基米 公司提供

序號      4    發言日期      110/03/10    發言時間      16:12:38
發言人      徐立佳    發言人職稱      董事長特助    發言人電話      2696-1658
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○九年度營業報告書
2.監察人查核報告書
3.修訂「董事會議事辦法」
4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」
5.修訂「道德行為準則」
二、承認事項
1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案
2.一○九年度盈餘分配表承認案
三、討論暨選舉事項
1.修訂「董事選任程序」案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「背書保證作業程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案
6.選舉第七屆董事案
7.解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/30
6.停止過戶截止日期:110/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條及216-1條之規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
受理期間自110年3月22日至110年4月1日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上
加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司
地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。