本資料由 (上櫃公司) 4102 永日 公司提供

序號      5    發言日期      110/03/10    發言時間      16:52:06
發言人      林青煌    發言人職稱      總經理    發言人電話      04-26818866#101
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:
台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、109年度營業狀況報告
二、監察人審查109年度決算表冊報告
三、109年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「取得或處分資產處理程序」案
二、解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無