本資料由 (上櫃公司) 8432 東生華 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/10    發言時間      16:40:12
發言人      劉心陽    發言人職稱      總管理處副總兼發言人    發言人電話      02-26558525
主旨      董事會決議通過110年股東常會之召集事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:南港軟體園區二期視聽教室
(台北市南港區園區街3之1號F棟3樓)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國一○九年度營業報告。
二、審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。
三、民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
四、修訂本公司『道德行為準則』報告。
五、訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得於110年3月22日起至110年4月1日下午5時止，
以書面向公司提出股東常會議案。
受理單位:本公司總管理處。
受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。
電話:2655-8525。