本資料由 (上市公司) 6504 南六 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/10    發言時間      17:39:28
發言人      黃和村    發言人職稱      總經理    發言人電話      07-6116616#102
主旨      本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  51款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過109年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司109年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過109年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司109年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案、『股東會議事規則』
   案、『董事選任程序』案、『董事暨經理人道德行為準則』案、『獨立董事之
   職責範疇規則』案、『董事會績效評估辦法』案;
(6)通過修訂『公司章程』案;
(7)通過召開110年股東常會相關事宜案;
(8)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。