本資料由 (興櫃公司) 6634 欣耀 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/10    發言時間      17:31:55
發言人      朱凱民    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      02-27885365
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
1)本公司一Ｏ九年度營業報告
2)本公司審計委員會審查一Ｏ九年度營業決算報告
3)本公司一Ｏ九年度健全營運計畫書執行情形
4)本公司虧損達實收資本額二分之一案
2.承認事項：
1)本公司一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案
2)本公司一Ｏ九年度虧損撥補案
3.討論事項：
1)修訂本公司「股東會議事規則」案
2)修訂本公司「公司章程」案
3)解除本公司董事競業禁止限制案
4.臨時動議
5.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月11日，
停止股票過戶期間自110年4月12日起至110年6月10日止。因最後過戶日
110年4月11日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月9日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，
掛號郵寄者以110年4月11日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
一一Ｏ年三月二十二日起至一一Ｏ年三月三十一日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於一一Ｏ年三月三十一日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文
(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，
連絡電話：02-27885365分機520)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系