本資料由 (興櫃公司) 6634 欣耀 公司提供
序號 1 發言日期 110/03/10 發言時間 17:31:55
發言人 朱凱民 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-27885365
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款 第 32款 事實發生日 110/03/10
說明
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.召集事由:
1.報告事項:
1)本公司一O九年度營業報告
2)本公司審計委員會審查一O九年度營業決算報告
3)本公司一O九年度健全營運計畫書執行情形
4)本公司虧損達實收資本額二分之一案
2.承認事項:
1)本公司一O九年度營業報告書暨財務報表案
2)本公司一O九年度虧損撥補案
3.討論事項:
1)修訂本公司「股東會議事規則」案
2)修訂本公司「公司章程」案
3)解除本公司董事競業禁止限制案
4.臨時動議
5.散會
5.停止過戶起始日期:110/04/12
6.停止過戶截止日期:110/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為110年4月11日,
停止股票過戶期間自110年4月12日起至110年6月10日止。因最後過戶日
110年4月11日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於110年4月9日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,
地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,
掛號郵寄者以110年4月11日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
一一O年三月二十二日起至一一O年三月三十一日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於一一O年三月三十一日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。
受理提案地點:欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文
(地址:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室,
連絡電話:02-27885365分機520)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系
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