本資料由 (興櫃公司) 6652 雅祥生醫 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/10    發言時間      18:00:10
發言人      黃金鼎    發言人職稱      總經理    發言人電話      0932-288-356
主旨      公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
 (一)、報告事項:
   (1)109年度營業報告。
   (2)健全營運計畫執行情形報告。
   (3)109年度審計委員會審查決算表冊報告。
   (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
 (二)、承認事項:
   (1)109年度營業報告書及財務報表案。
   (2)109年度虧損撥補案。
 (三)、討論事項:
   (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 (四)、選舉事項:
       全面改選本公司董事案。
 (五)、其他事項:
       解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
 (六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。