本資料由 (上櫃公司) 4123 晟德 公司提供
序號     5     發言日期     110/03/29     發言時間     18:47:56
發言人     林秀月     發言人職稱     管理處處長     發言人電話     2655-8680分機301
主旨     補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增議案)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/29
說明     

1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(新增)
(4)本公司國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債資金運用
計畫變更案報告
(5)私募辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「董事選任程序」案(新增)
(4)私募現金增資發行普通股案(新增)
(5)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東以書面提案期間：110/03/22至110/04/01；
受理處所：晟德大藥廠股份有限公司 地址：台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體
園區H棟) 電話：(02)2655-8680。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)公司債轉換停止行使期間：110/03/30至110/05/28