本資料由 (上櫃公司) 4152 台微體 公司提供

序號      6    發言日期      110/03/30    發言時間      21:59:21
發言人      曾雲龍    發言人職稱      副總經理    發言人電話      26557377#136
主旨      公告本公司董事會決議110年股東常會召集事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/30
說明     

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ九年度營業報告暨健全營運計畫執行報告
(2)一Ｏ九年度私募案執行進度報告
(3)審計委員會一Ｏ九年度查核報告書
(4)報告修訂本公司「董事會議事規範」及「董事及經理人道德行為準則」
   部分條文
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一Ｏ九年度財務報告暨營業報告書
(2)承認一Ｏ九年度虧損撥補案
(3)承認變更一Ｏ九年度資金使用計畫
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論解除董事競業禁止案
(2)討論發行限制員工權利新股案
(3)討論辦理公開募集或私募有價證券案
(4)討論修訂本公司「章程」案
(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
  不適用
14.其他應敘明事項:無