本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供
序號 1 發言日期 110/04/06 發言時間 17:44:10
發言人 羅玉貞 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3241072
主旨 代重要子公司台新藥股份有限公司公告110年股東常會重要 決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 110/04/06
說明
1.股東常會日期:110/04/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表暨營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過訂定本公司「背書保證作業程序」案
(3)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
(5)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無
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