本資料由 (興櫃公司) 7595 世基生醫 公司提供

序號      5    發言日期      110/04/09    發言時間      16:24:16
發言人      詹富慧    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)2798-5885
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告
符合條款     第  32款     事實發生日      110/04/09
說明     

1.董事會決議日期:110/04/09
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。
4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。
5.修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。
3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。
4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。
5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
受理期間：110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。
受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東
會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案
於公告受理期間外提出者，均不列入議案。