本資料由 (興櫃公司) 6815 晶鑽生醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/04/14     發言時間     09:04:26
發言人     謝佳憲     發言人職稱     總經理     發言人電話     02-2755-3320
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/04/12
說明     

1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
(元富證券股份有限公司教育訓練中心)
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：本公司109年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
第三案：本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
第四案：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。
第五案：訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」案。
2.承認事項
第一案：本公司109年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司109年度盈餘分派案。
3.討論事項
第一案：本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「公司章程」案。
第三案：增(修)訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證辦法」、
「取得或處分資產處理辦法」、「股東會議事管理辦法」及「董事選任程序」案。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無