本資料由　 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供
序號    3    發言日期    110/04/28    發言時間    19:06:12
發言人    陳志賢    發言人職稱    財會處處長    發言人電話    02-25042121
主旨    補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    110/04/28
說明    
1.董事會決議日期:110/04/28
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:
台北市松山區復興北路99號15樓『(牛牛牛)亞會議中心EE會議室』
4.召集事由:
 (1)報告事項：
    一、民國109年度營業報告。
    二、審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
    三、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
    四、民國109年度盈餘不分派現金股利報告。(新增)。
    五、修訂本公司『道德行為準則』報告(新增)。
 (2)承認事項：
    一、本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
    二、本公司民國109年度盈餘分派案。
 (3)討論事項：
    一、盈餘轉增資發行新股案(新增)。
    二、擬發行低於市價之員工認股權憑證案(新增)。
    三、本公司辦理私募發行普通股案(新增)。
    四、本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案(新增)。
    五、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板前
        預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案(新增)。
    六、修訂本公司股東會議事規則案(新增)。
    七、修訂本公司董事選舉辦法案(新增)。
 (4)選舉事項：
    全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
 (5)其他議案：
    解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
 (6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無