本資料由 (上櫃公司) 4120 友華 公司提供

序號      6    發言日期      110/05/11    發言時間      19:37:36
發言人      陳嬿娟    發言人職稱      企業公共事務處處長    發言人電話      02-27554881-2758
主旨      補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會 相關事宜(增列討論事項)
符合條款     第  17款     事實發生日      110/05/11
說明     

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國109年度營業報告
 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告
 (3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
 (4)本公司109年度完成訂定「 風險管理政策」、「董事會績效評估辦法」、
   「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、
   「誠信經營作業程序」
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表等
 (2)承認本公司民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
 (2) 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：
   自民國110年04月21日至民國110年04月30日止。
(2)受理股東提案地點：
   台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心)，
   電話：(02)2755-4881。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。