本資料由　(上市公司) 1701 中化　公司提供

序號     6    發言日期     110/05/21    發言時間     14:51:19
發言人     孫蔭南    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-23124200
主旨      公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制。
符合條款    第  21款    事實發生日     110/05/21
說明    
1.股東會決議日:110/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：陳宏守
獨立董事：周延鵬
獨立董事：周大任
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技股份有限公司董事長
中化裕民健康事業股份有限公司董事長
台容開發股份有限公司董事長
中化銀髮事業股份有限公司董事長
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
(2)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化合成生技股份有限公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發股份有限公司董事
(3)獨立董事：陳宏守
果實夥伴創辦人暨董事長
國巨(股)公司：獨立董事
巨大機械(股)公司：獨立董事
富邦媒體科技(股)公司：獨立董事
中磊電子(股)公司：薪酬委員會委員
創源生物科技(股)公司：薪酬委員會委員
(4)獨立董事：周延鵬
孚創雲端股份有限公司董事長
ScienBiziP、MiiCs及InQuartik創辦人
(5)獨立董事：周大任
台創生醫創投集團管理合夥人
和利財務顧問(股)公司董事長
台灣智慧醫養產業發展協會理事
台北市獨立董事協會理事長
瑞軒科技(股)公司獨立董事
飛宏科技(股)公司董事
捷格科技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥製劑及保健用品之生產及販售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無