本資料由　(公開發行公司) 6838 台新藥 　公司提供
序號     1    發言日期     110/05/21    發言時間     10:28:26
發言人     林如芸    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)27557659
主旨    
 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
符合條款    　第 9 款    事實發生日     110/05/21
說明    
1.事實發生日:110/05/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
 一、董事會決議日期:110/05/21
 二、股東會召開日期:110/07/09
 三、股東會召開地點:台北市復興南路二段235號5樓
 四、召集事由:
     (一)選舉事項:第五屆董事全面改選案。
     (二)其他議案:解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
     (三)臨時動議
 五、停止過戶起始日期:110/06/10
 六、停止過戶截止日期:110/07/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
 (1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有台新藥已發行股份總數1%
    以上股份之股東。
 (2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向台新藥提出獨立董事候選人名單
    ，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經
    歷，檢附當選後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及
    其他相關證明文件。
 (3)提名受理期間：110年5月22日至110年5月31日。 (現場或掛號郵件均需於受理
    期間內送達者為限)
 (4)提名受理處所：以掛號函件寄送台新藥股份有限公司 (地址：台北市復興北路
    57號8樓之6)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡
    人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
 (5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。