本資料由　 (上市公司) 1783 和康生　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/12    發言時間    13:43:59
發言人    陳松青    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-3287222
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/12
說明    
1.股東常會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:林詠翔董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:傅珍珍董事
大江生醫股份有限公司法人董事代表人:黃振嘉董事
廖松淵獨立董事
李世明獨立董事
曾仲銘獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過本公司辦理私募有價證券案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無