本資料由　 (興櫃公司) 6518 康科特　公司提供
序號    2    發言日期    110/07/19    發言時間    17:06:45
發言人    劉福安    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-22545079
主旨    公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/19
說明    
1.發生變動日期:110/07/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理
董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長
董事：溫政諭-中英醫院院長
董事：缺額
獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授
獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長
獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
監察人：劉江裕本公司監察人
監察人：黃賜珍本公司監察人
監察人：缺額
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉靜怡-本公司董事長兼總經理
董事：寬庭開發股份有限公司代表人：劉福安-本公司財務長
董事：溫政諭-中英醫院院長
董事：陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：錢慶文-北京清華大學特聘教授
獨立董事：胡彼得-永和耕莘醫院副院長
獨立董事：張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
監察人：劉江裕本公司監察人
監察人：黃賜珍本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事長:劉靜怡 2,224,000股
董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股 (代表人：劉福安)
董事:溫政諭    50,000股
董事:陳建鼎     6,000股
獨立董事:錢慶文 0股
獨立董事:胡彼得 0股
獨立董事:張恩浩 0股
監察人:劉江裕 375,000股
監察人:黃賜珍  0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:110/07/19
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:1.110年股東會通過修訂公司章程-監察人席次由原三席修訂為兩席
                 2.依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
                   措施」，原新任董監事(含獨立董事)任期為110年06月21日起至113
                   年06月20日止，修改為110年07月19日起至113年07月18日止。