本資料由　 (上櫃公司) 3224 三顧　公司提供
序號    3    發言日期    110/07/20    發言時間    16:13:12
發言人    林文傑    發言人職稱    投資人關係處協理    發言人電話    (02)26983466#5006
主旨    公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
(3)董事-俊貿國際股份有限公司
(4)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:賴冠伶
(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞
(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:唐洪德
(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
(9)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳瑞杰
(10)董事-達駿投資股份有限公司
(11)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠
(12)獨立董事-楊世傑
(13)獨立董事-王文祝
(14)獨立董事-邱俊榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事-行政院國家發展基金管理會
   健亞生物科技股份有限公司
   信東生技股份有限公司
   台灣神隆股份有限公司
   台灣花卉生物技術股份有限公司
   聯亞生技開發股份有限公司
   國光生物科技股份有限公司
   太景醫藥研發控股股份有限公司
   藥華醫藥股份有限公司
   智擎生技製藥股份有限公司
   台安生物科技股份有限公司
   中裕新藥股份有限公司
   台康生技股份有限公司
   雃博股份有限公司
   益得生物科技股份有限公司
   炳碩生醫股份有限公司
(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢
   台灣大學醫學院附設醫院院長
(3)董事-俊貿國際股份有限公司
   瑪神凱瑞生化科技(股)公司法人董事
   瀚星百貨股份有限公司
   俊堡建設股份有限公司
   可寧衛能源股份有限公司法人董事
(4)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅
   華誼生技股份有限公司董事長
   瀚星百貨股份有限公司董事長
   俊貿國際股份有限公司監察人
   俊貿企業股份有限公司董事
(5)董事之法人代表-俊貿國際股份有限公司代表人:賴冠伶
   俊貿國際股份有限公司總經理、董事
   瀚星百貨股份有限公司董事
   俊堡建設股份有限公司監察人
   瑪神凱瑞生化科技(股)公司監察人
   財團法人和草慈善事業基金會董事
   財團法人麗偉基金會董事
   崑山科技大學兼任助理教授
(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞
   生達化學製藥股份有限公司獨立董事
   仁新醫藥股份有限公司獨立董事
   日生細胞生技股份有限公司董事長
   中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座
(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:唐洪德
   達駿投資股份有限公司董事
(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基
   貝德比修投資有限公司董事長
   日舞國際娛樂股份有限公司董事長
   光速熊影像製作有限公司董事長
   達駿投資股份有限公司董事
(9)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳瑞杰
   臺北醫學大學講座教授
   衛生福利部醫療發展基金會委員
   衛生福利部全民健康保險爭議審議委員會委員
   啟航參創業投資股份有限公司 董事代表人
(10)董事-達駿投資股份有限公司
    日舞國際娛樂股份有限公司
(11)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠
    社團法人生化科技基金會董事
    社團法人台灣生物科技學會理事長
    社團法人台灣發明學會 理事長
    國際生物催化暨農業生物技術學會 理事
    日生細胞生技股份有限公司董事長特助
    義守大學生物科技學系 專任教授
(12)獨立董事-楊世傑
    朝陽富元教育股份有限公司經營管理策略顧問
(13)獨立董事-王文祝
    健瑞醫藥生技(股)公司監察人
    三才有限公司董事長
(14)獨立董事-邱俊榮
    國立中央大學經濟學系教授
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事/獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無