本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    3    發言日期    110/07/20    發言時間    19:40:27
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案
符合條款    第    21    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:傅輝東
董事:傅若軒
董事:王明廷
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
獨立董事:廖益興
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，贊成權數17,256,028權，反對權數14,825權，棄權權數29,428權，
贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：傅輝東
董事：傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：傅輝東擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事：傅若軒擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事醫
療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治療
技術的開發和應用除外)，化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限分
支機構經營)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。