本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    2    發言日期    110/07/20    發言時間    21:30:45
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    本公司110年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單公告
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：王明廷
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
法人董事：林鳳股份有限公司代表人：黨天健
法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
獨立董事：張五益
獨立董事：詹資生
獨立董事：楊裕明
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
法人董事：林鳳股份有限公司代表人：黨天健
法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：王明廷
法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
獨立董事：張五益
獨立董事：詹資生
獨立董事：楊裕明
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:第14屆董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東，法人持股：29,829,742股
(個人持股:0股)
佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正，法人持股：29,829,742股
(個人持股:0股)
林鳳股份有限公司代表人：黨天健，法人持股：1,260,000股
(個人持股:0股)
軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳，法人持股：2,000股
(個人持股:0股)
佳醫健康事業股份有限公司代表人：王明廷，法人持股：29,829,742股
(個人持股:50,000股)
佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全，法人持股：1,538股
(個人持股:30,768股)
張五益，個人持股：0股
詹資生，個人持股：0股
楊裕明，個人持股：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:
因應新冠肺炎影響，主管機關於110年5月20日金管證交字第　
11003621371號公告，各發行公司5月24日起至6月30日止停
止召開股東會，並延自7月1日起至8月31日止舉行，故本公
司原訂於6月11日召開之股東常會延至7月20日舉行。
依公司法第195條規定原任董事得延長其執行職務至改選之
董事就任時為止，且新選任董事之任期計算，得同時延至
正式就任日起算三年，故本次第15屆董事任期自民國110年
7月20日起至113年7月19日止。