本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/21    發言時間    14:28:54
發言人    盧麗安    發言人職稱    行政管理中心副總經理    發言人電話    06-5052888
主旨    公告本公司民國一百一十年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/21
說明    
1.股東常會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.5元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國一百零九年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)，新任名單如下：
  董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先
  　　　統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘
  　　　行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟
  　　　行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博
  　　　臺南紡織(股)公司代表人：侯博明
  　　　高權投資(股)公司代表人：高秀玲
  　　　統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏
  　　　統一企業(股)公司代表人：吳琮斌
  　　　台灣糖業(股)公司代表人：王國禧
  　　　統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹
  　　　統一企業(股)公司代表人：賴富榮
  　　　統一企業(股)公司代表人：鄭景元
  獨立董事：李明憲、張文昌、陳立宗
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
  (2)通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無