本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成　公司提供
序號    3    發言日期    110/07/26    發言時間    18:32:45
發言人    楊坤璋    發言人職稱    執行長    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    110/07/26
說明    
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
  (2)董    事：盛弘投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長
  (4)董    事：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長
  (5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
  (6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授
  (7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
  (2)董    事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長
  (4)董    事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長
  (5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
  (6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授
  (7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
  (1)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 14,969,146股
  (2)董    事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊敏盛)    118,543股
  (3)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 14,969,146股
  (4)董    事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：張長榮) 14,969,146股
  (5)獨立董事：游啟璋                                        0股
  (6)獨立董事：李弘暉                                        0股
  (7)獨立董事：張恆瑜                                        0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/07/26
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
   依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東
   常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行　
   職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。