本資料由 (興櫃公司) 4197 暐世 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/29 發言時間 13:21:23
發言人 李淑貞 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)518-1918
主旨 公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 110/07/29
說明
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司修正「董事會議事規範」案。
(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。
(4)本公司「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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